寧波聯合集團股份有限公司關于取消職工代表監事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為進一步規范公司運作，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的最新規定，寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月24日召開第十一屆董事會第三次會議、第十屆監事會第十五次會議，于2025年11月14日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于取消監事會并修訂公司<章程>的議案》。

根據修訂后的《公司章程》，公司不再設置監事會、監事。2025年11月17日，公司職工代表大會同意自公司股東大會審議通過相關《公司章程》修訂案且不再設立監事會之日起，周宇女士擔任的公司職工代表監事職務隨之終止。

截至本公告日，周宇女士不存在應當履行而未履行的承諾事項，后續仍在公司擔任其他職務。公司對周宇女士在擔任職工代表監事期間恪盡職守和勤勉敬業的精神予以充分的肯定，并對其為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年11月17日