寧波聯合集團股份有限公司第十屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆監事會第十五次會議通知于2025年10月14日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2025年10月24日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加會議監事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審核并表決通過了《公司2025年第三季度報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議并表決通過了《關于取消監事會并修訂公司<章程>的議案》。

為進一步規范公司運作，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監會《關于新配套制度規則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，公司監事會同意不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止，并擬對公司《章程》進行修訂。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據《證券法》第82條之規定，監事會認真審核了公司2025年第三季度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2025年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司《2025年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

2025年10月28日