寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月9日召開了2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》。

經(jīng)股東大會完成董事會換屆選舉后，公司于2025年5月29日召開了第十一屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》、《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責(zé)人的議案》。

現(xiàn)將公司董事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

一、第十一屆董事會組成情況 

根據(jù)公司2024年年度股東大會及第十一屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第十一屆董事會成員為李水榮先生、王維和先生、李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生；其中李水榮先生為董事長，王維和先生為副董事長；其中翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生為獨立董事。

公司第十一屆董事會專門委員會委員名單如下：

李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰(zhàn)略委員會委員，李水榮為召集人；翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強為董事會提名委員會委員，翁國民為召集人；蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強為董事會薪酬與考核委員會委員，蔣奮為召集人；陳文強、李彩娥、翁國民、蔣奮為董事會審計委員會委員，陳文強為召集人。

二、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表情況

根據(jù)公司第十一屆董事會第一次會議決議，公司聘任王維和先生為公司總裁，聘任湯子俊先生、王彥梁先生、石志國先生為公司副總裁，聘任湯子俊先生為公司董事會秘書。聘任楊志華先生為公司財務(wù)負責(zé)人。聘任葉舟女士為公司證券事務(wù)代表。

公司董事會秘書湯子俊先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：tangzj@nug.com.cn

公司證券事務(wù)代表葉舟女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：yz@nug.com.cn

公司第十屆董事會董事和高級管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出了重要貢獻，公司在此表示衷心的感謝！

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                         2025年5月30日