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寧波聯合集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

寧波聯合集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議通知于2025519日以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于2025529日以現場和通訊相結合的方式在杭州召開。公司現有董事7名,參加會議董事7名,公司監事及高級管理人員列席了會議,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議的現場會議由董事長李水榮主持。經與會董事認真審議,表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》,選舉李水榮為公司董事長,選舉王維和為公司副董事長。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2025415日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》(2025-013)。

二、審議并表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》,選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員,李水榮為召集人;選舉翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強為董事會提名委員會委員,翁國民為召集人;選舉蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強為董事會薪酬與考核委員會委員,蔣奮為召集人;選舉陳文強、李彩娥、翁國民、蔣奮為董事會審計委員會委員,陳文強為召集人。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生簡歷請見2025415日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》(2025-013)。

三、審議并表決通過了《關于聘任公司總裁的議案》,聘任王維和為公司總裁,聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

四、審議并表決通過了《關于聘任公司副總裁的議案》,聘任湯子俊、王彥梁、石志國為公司副總裁,聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

湯子俊先生、王彥梁先生、石志國先生簡歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》,聘任湯子俊為公司董事會秘書,聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

湯子俊先生簡歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》,聘任葉舟為公司證券事務代表,聘期三年。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

葉舟女士簡歷詳見附件。

七、審議并表決通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》,聘任楊志華為公司財務負責人,聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會和審計委員會審核通過。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

楊志華先生簡歷詳見附件。

 

附件:相關人員簡歷

 

特此公告。

 

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                           20255月30


附件:相關人員簡歷

 

湯子俊,男,1974年出生,中共黨員,碩士研究生學歷,經濟師。曾任寧波亞太生物技術有限公司總經理助理,寧波聯合集團股份有限公司團委書記、董事會辦公室(總裁辦)副主任、董事會辦公室(總裁辦)主任、黨委辦公室主任、投資管理部總經理、證券事務代表。現任寧波聯合集團股份有限公司副總裁、董事會秘書、人力資源部總經理(兼)

 

王彥梁,男,1971年出生,中共黨員,碩士研究生學歷,經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司證券部總經理助理,寧波聯合集團股份有限公司團委書記,寧波四明大藥房副總經理,寧波醫藥股份有限公司副總經理,寧波聯合進出口股份有限公司副總經理,寧波聯合集團股份有限公司投資管理部總經理,寧波聯合集團股份有限公司監事,寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理,寧波聯合集團股份有限公司總裁助理。現任寧波聯合集團股份有限公司副總裁,寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理(兼)。

 

石志國,男,1971年5月出生,中共黨員,大學本科學歷,中級經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司房地產業務部副總經理(主持工作),寧波聯合集團股份有限公司總裁助理。現任寧波聯合集團股份有限公司副總裁、房地產業務部總經理(兼),寧波聯合建設開發有限公司總經理(兼),寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理(兼),嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司執行董事,嵊泗寧聯置業有限公司執行董事。

 

葉舟,女,1982年出生,中共黨員,碩士研究生學歷,經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司董事會辦公室(總裁辦)主任助理,董事會辦公室(總裁辦)副主任,總裁辦副主任(主持工作)。現任寧波聯合集團股份有限公司監事、董事會辦公室(總裁辦)主任、黨委辦公室主任(兼)、證券事務代表。

 

楊志華,男,1977年7月出生,中共黨員,大學本科學歷,高級會計師。曾任溫州銀聯投資置業有限公司財務總監,寧波聯合集團股份有限公司財務部總經理助理,梁祝婚慶服務有限公司財務總監,寧波聯合集團股份有限公司財務部副總經理,寧波聯合集團股份有限公司董事會審計委員會辦公室主任,內部審計辦公室主任(兼)。現任寧波聯合集團股份有限公司財務負責人、財務部常務副總經理。


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