寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會第一次會議通知于2025年5月19日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年5月29日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在杭州召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議的現(xiàn)場會議由董事長李水榮主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》，選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2025年4月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（2025-013）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》，選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰(zhàn)略委員會委員，李水榮為召集人；選舉翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強(qiáng)為董事會提名委員會委員，翁國民為召集人；選舉蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強(qiáng)為董事會薪酬與考核委員會委員，蔣奮為召集人；選舉陳文強(qiáng)、李彩娥、翁國民、蔣奮為董事會審計委員會委員，陳文強(qiáng)為召集人。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、陳文強(qiáng)先生、蔣奮先生簡歷請見2025年4月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（2025-013）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，聘任王維和為公司總裁，聘期三年。

本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，聘任湯子俊、王彥梁、石志國為公司副總裁，聘期三年。

本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

湯子俊先生、王彥梁先生、石志國先生簡歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任湯子俊為公司董事會秘書，聘期三年。

本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

湯子俊先生簡歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任葉舟為公司證券事務(wù)代表，聘期三年。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

葉舟女士簡歷詳見附件。

七、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，聘任楊志華為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期三年。

本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會和審計委員會審核通過。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

楊志華先生簡歷詳見附件。

附件：相關(guān)人員簡歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

                                           2025年5月30日

附件：相關(guān)人員簡歷

湯子俊，男，1974年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波亞太生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記、董事會辦公室（總裁辦）副主任、董事會辦公室（總裁辦）主任、黨委辦公室主任、投資管理部總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁、董事會秘書、人力資源部總經(jīng)理（兼）。

王彥梁，男，1971年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司證券部總經(jīng)理助理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記，寧波四明大藥房副總經(jīng)理，寧波醫(yī)藥股份有限公司副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司投資管理部總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司總裁助理。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁，寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理（兼）。

石志國，男，1971年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司總裁助理?，F(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理（兼），寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼），寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼），嵊泗遠(yuǎn)東長灘旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行董事，嵊泗寧聯(lián)置業(yè)有限公司執(zhí)行董事。

葉舟，女，1982年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（總裁辦）主任助理，董事會辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、董事會辦公室（總裁辦）主任、黨委辦公室主任（兼）、證券事務(wù)代表。

楊志華，男，1977年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師。曾任溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部總經(jīng)理助理，梁?；閼c服務(wù)有限公司財務(wù)總監(jiān)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會審計委員會辦公室主任，內(nèi)部審計辦公室主任（兼）。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部常務(wù)副總經(jīng)理。