寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第十三次會議通知于2025年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2025年4月25日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2025年第一季度報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《公司2025年第一季度報告》已經公司董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議。

二、審議并表決通過了《關于擬對子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》。同意控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司將其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司《關于控股子公司減資的公告》（2025-021）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年4月28日