寧波聯合集團股份有限公司關于2023年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發現金紅利人民幣0.12元（含稅）。

l 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

l 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司2023年度實現凈利潤241,851,946.48元。以本年度凈利潤為基數，提取10%的法定公積金24,185,194.65元，當年可供股東分配的利潤為217,666,751.83元；加:2022年12月31日尚未分配利潤1,219,980,187.20元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,437,646,939.03元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數，每10股派發現金紅利1.20元（含稅），共計37,305,600.00元，剩余未分配利潤1,400,341,339.03元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

擬派發現金分紅占2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為35.13%。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月12日召開的第十屆董事會第八次會議審議通過了《公司2023年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會第八次會議決議公告》（2024-003）。本方案符合公司《章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

（二）監事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月12日召開的第十屆監事會第八次會議審核通過了《公司2023年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆監事會第八次會議決議公告》（2024-004）。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案綜合考慮了公司所處行業特點、發展階段、盈利水平、償債能力及股東回報等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2024年4月15日