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寧波聯(lián)合集團股份有限公司 第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔法律責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會第六次會議通知于202381 以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2023811日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方 式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名,參加會議董事7名,公司監(jiān)事及高級管理人員 列席了會議,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議的 現(xiàn)場會議由董事長李水榮主持。經(jīng)與會董事認真審議,表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了公司《經(jīng)營領(lǐng)導班子2023年上半年度業(yè)務工作報告》。 表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘 要》。

表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

公司《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》詳見上海證券交易 所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2023 8 14


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