寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年8月17-18日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的現(xiàn)場會(huì)議由董事長李水榮主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了公司《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2022年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年八月十九日