寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會將屆滿到期。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需按程序進(jìn)行董事會換屆選舉工作。公司第十屆董事會由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。董事會提名委員會對第十屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進(jìn)行了認(rèn)真審查。

2022年4月7-8日，公司第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。董事會確認(rèn)公司第十屆董事會成員候選人名單如下：李水榮、王維和、李彩娥、沈偉、翁國民、鄭磊、陳文強(qiáng)。其中，翁國民、鄭磊、陳文強(qiáng)為公司獨(dú)立董事候選人。公司第十屆董事會成員候選人簡歷見附件。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對本次董事會換屆選舉事項(xiàng)表示同意。

公司將召開2022年年度股東大會，通過累積投票選舉產(chǎn)生公司第十屆董事會人選，其中獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分別累積投票。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（2022-027）。

三位獨(dú)立董事候選人均具備上市公司獨(dú)立董事任職資格，與本公司、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。獨(dú)立董事候選人聲明及提名人聲明詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司已向上海證券交易所報送獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料，經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，可提交股東大會審議。

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、公司本次董事、獨(dú)立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2、經(jīng)審查本次提名的董事、獨(dú)立董事候選人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情形，各候選人任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力和獨(dú)立董事的獨(dú)立性。

綜上,同意提名李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會選舉。同意提名翁國民、鄭磊、陳文強(qiáng)為獨(dú)立董事候選人,在經(jīng)上海證券交易所對其任職資格和獨(dú)立性無異議后提交公司股東大會選舉。

公司第十屆董事會董事任期自2022年年度股東大會審議通過上述議案之日起三年。

附件：公司第十屆董事會成員候選人簡歷

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二二年四月十一日