寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年1月25日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年1月28日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設(shè)立合營項(xiàng)目公司的議案》。同意子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）與新華園房產(chǎn)集團(tuán)有限公司共同設(shè)立溫州和欣置地有限公司（暫定名），新設(shè)公司注冊(cè)資本2億元人民幣，溫州和晟公司以貨幣資金出資1億元人民幣，持股比例為50%；一致同意《關(guān)于靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊項(xiàng)目之合作開發(fā)框架協(xié)議》（以下簡稱“《合作協(xié)議》”），并授權(quán)經(jīng)營班子簽署《合作協(xié)議》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)外投資設(shè)立合營項(xiàng)目公司的公告》（2022-004）。

二、審議并表決通過了公司《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)擬設(shè)立的合營項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意溫州和晟公司對(duì)擬設(shè)立的合營項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助額度不超過11,230萬元，上述財(cái)務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)擬設(shè)立的合營項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（2022-005）。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述兩個(gè)議案進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，并發(fā)表了獨(dú)立意見。《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月二十八日