寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會秘書、證券事務(wù)代表辭職及聘任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、公司董事會秘書辭職及聘任情況

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書董慶慈先生遞交的書面辭職報告，因工作原因，董慶慈先生申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，董慶慈先生仍擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

董慶慈先生在任職董事會秘書期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理、規(guī)范運(yùn)作和協(xié)助公司董事會加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，公司董事會對董慶慈先生在擔(dān)任董事會秘書期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)給予充分肯定，并表示衷心的感謝！

2021年4月8-9日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意聘任湯子俊先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。湯子俊先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將湯子俊先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核并獲無異議通過。

公司獨(dú)立董事對董事會秘書的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司董事會秘書湯子俊先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：tangzj@nug.com.cn

二、公司證券事務(wù)代表辭職及聘任情況

公司董事會于近日收到公司證券事務(wù)代表湯子俊先生提交的書面辭職報告，因工作原因，湯子俊先生申請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。

2021年4月8-9日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任葉舟女士為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。葉舟女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必備的專業(yè)知識，其任職符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司證券事務(wù)代表葉舟女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：yz@nug.com.cn

附件：相關(guān)人員簡歷

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二一年四月十二日

附件：相關(guān)人員簡歷

湯子俊，男，1974年5月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波亞太生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記、董事會辦公室（總裁辦）副主任、總裁辦主任、投資管理部總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室主任、黨委辦公室主任、人力資源部總經(jīng)理（兼）。