寧波聯合集團股份有限公司關于聘任總裁助理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月8-9日召開的第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘任公司總裁助理的議案》。根據公司工作需要，經公司總裁提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王彥梁先生、石志國先生為公司總裁助理（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對公司總裁助理的聘任發表了同意的獨立意見。公司《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二一年四月十二日

附件：相關人員簡歷

王彥梁，男，1971年10月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司證券部總經理助理兼集團公司團委書記，寧波四明大藥房副總經理，寧波醫藥股份有限公司副總經理，寧波聯合進出口股份有限公司副總經理，寧波聯合集團股份有限公司投資管理部總經理，寧波聯合集團股份有限公司監事。現任寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理，梁?；閼c集團有限公司總經理。