寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2020年4月14日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2020年4月24日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2020年第一季度報告》及《公司2020年第一季度報告正文》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《關于向全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司增資的議案》。同意本公司以現金增資的方式，將全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司的注冊資本從人民幣14,000萬元增加至人民幣2億元。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司《關于對全資子公司增資的公告》（臨2020-021）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十七日