寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會2015年第二次臨時會議于2015年11月20日以通訊方式召開。公司現有董事5名，參加會議董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

    會議審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。同意子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《水煤漿加工合同》與榮盛石化股份有限公司的全資子公司寧波中金石化有限公司予以簽署并執行。

    董事長李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關聯董事，回避表決。

    另，公司第七屆監事會2015年第二次臨時會議于2015年11月20日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加表決監事3名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

    會議審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。