公司2019年第二次臨時股東大會順利召開

寧波聯(lián)合集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會于2019年12月18日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，會議由董事長李水榮先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會議的股東和代理人262人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)140,976,937股，占公司股份總數(shù)的45.3477 %，其中：出席現(xiàn)場會議的股東和代理人共 10 人，所持有表決權(quán)的股份數(shù) 104,466,044 股,占公司股份總數(shù)的 33.6033%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共 252 人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)36,510,893 股，占公司股份總數(shù)的 11.7444%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會議通過現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，以特別決議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》以及十三項子議案、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司簽署本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)的審計報告、上市公司備考財務(wù)報表及其審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》、《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價公允性的議案》、《關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告>及其承諾事項的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案》、《關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司股票價格波動是否達到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于解除<寧波聯(lián)合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司、三元控股集團有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程>的議案》，以普通決議通過了《關(guān)于公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司作為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方，為關(guān)聯(lián)股東，對相關(guān)議案已回避表決。