公司第七屆董事會第二次會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會第二次會議于2013年8月23日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議。監事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取了《公司經營領導班子2013年上半年度業務工作報告》。會議認為，在宏觀經濟調整的背景下，面對國內外經濟各種困難因素，公司上半年總體保持了平穩的發展局面，各項管理工作有序推進，會議對經營班子上半年的工作予以肯定。會議指出，在經濟增長動力不足的大環境下，下半年公司主營業務發展仍面臨較大壓力。會議要求經營班子細化各項應對措施，認真研究房地產企業的稅收綜合籌劃工作，加強風險意識，提高防范風險能力，并加強內部審計。加強企業管理，精打細算，降低運營成本，做優、做強主營業務，確保全年經營目標的順利完成。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2013年半年度報告》及《摘要》、《關于修訂公司<信息披露事務管理與重大信息內部報告制度>的議案》、《關于擬出讓寧波聯合汽車銷售服務有限公司20%股權的議案》、《關于嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司擬吸收合并兩家全資子公司的議案》、《寧波聯合集團股份有限公司經營者年薪制考核辦法（2013-2015年度）》。

    會議審議并以全票同意通過了《公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。且該三項議案尚須《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關材料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議批準。

    另，寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第二次會議于2013年8月23日在寧波召開。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監事會主席陳建華主持。

    會議審核并表決通過了公司《2013年半年度報告》及《摘要》、《關于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

    會議審議并表決通過了《公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。